2022年6月18日,山東金鼎實業股份有限公司第31次股東大會在辦公樓五樓會議室勝利召開,本次會議由公司董事長張勝臣同志主持,公司董事、監事會成員、員工股東及社會股東出席了會議。
(公司董事長張勝臣同志主持會議)
(公司總經理張洪彬同志作《董事會2021年度工作報告》)
會議先后聽取了《董事會2021年度工作報告》、《監事會2021年度工作報告》、《2021年度財務決算和2022年度財務預算方案(草案)》和《2021年度利潤和股利分配方案(草案)》。
2021年度,受新冠疫情對宏觀經濟的不利影響,疊加行業上游原材料價格大幅上漲帶來的沖擊,以及部分地方出臺的“能耗雙控”等措施影響,公司的生產經營環境面臨巨大挑戰。面對挑戰,公司主動應對,積極把握風電市場復蘇機遇,堅定不移地著眼內部,持續推進技術工藝創新和質量、效率提升,抵御市場波動的韌性進一步增強。公司董事會嚴格按照監管規定,認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職權,依法治企、合規決策,充分發揮在公司治理中的核心作用,注重把握戰略方向,在公司全體員工的共同努力下,較好地完成了期初制定的各項經濟指標任務,呈現出穩定增長的良性發展趨勢,實現了公司的持續、健康發展,有效地維護了全體股東的合法權益。
大會表決通過了《2021年度財務決算和2022年度財務預算方案(草案)》、《2021年度利潤和股利分配方案(草案)》。同時按照《公司章程》和《董事、監事輪換選舉實施細則》要求,進行了董事、監事的輪換選舉和補選,姜永濤、顧士奎當選董事會董事,顧士營當選監事會監事,呂長瑞當選職工代表監事。
(股東現場投票)
會上,董事長張勝臣同志代表董事會全面分析了公司當前的發展環境;他指出,2021年度,金鼎公司在面對疫情及原材料上漲的宏觀大環境下,實現公司產銷量持續穩定增長及公司各項環節的良性循環,企業全體員工及股東的付出得到了應有的回報;2022年是公司第二個“五年規劃”的第三年,也是實現產銷量翻番承上啟下關鍵之年,在宏觀大環境下,公司將做長、做強作為基本理念,積極完善公司經營格局、資本格局、分配格局,形成內部激勵措施,推進公司人文體系建設,并在滿足客戶產品交付的核心目標前提下,積極扎實的推進各項生產經營目標完成,為完成第二個“五年規劃”和實現“百年金鼎”的目標打基礎,填實力,增動力。
會議結束后,全體參會人員在公司餐廳愉快的進行了午餐,在濃烈的氣氛中討論各自對公司發展的期望與目標,山東金鼎實業股份有限公司第31次股東大會取得了圓滿成功!
金鼎公司企業管理部 宣
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